1.董事會決議日期:102/05/07

2.股東會召開日期:102/06/19

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉大潭三路12巷2號
(桃園縣桃科、環科及大潭工業園區聯合服務中心2樓)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)101年度營業報告。

(2)監察人查核報告。
(3)修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。

(4)101年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告。

(5)採用IFRS可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

(二)承認事項：

(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認101年度虧損撥補案。

(3)承認本公司100年1月21日申報生效之現金增資變更後效益案。

(三)討論及選舉事項：

(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(5)辦理國內現金增資發行普通股案。(本次新增)

(6)辦理私募普通股或私募轉換公司債案。(本次新增)

(7)補選董事及監察人案。(本次新增)

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/21

6.停止過戶截止日期:102/06/19

7.其他應敘明事項:無。