1.事實發生日:103/11/05
2.公司名稱:達能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:經本公司103/11/5董事會決議通過

(1)本公司103年第三季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。

(2)擬訂104年度稽核計畫案。
(3)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

(4)本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」等相關辦法案。
(6)限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。
(7)本公司處分長期投資案。
(8)擬訂定本公司功能性委員會之委員報酬案。
(9)內部經理人職務及薪酬調整建議案。
8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。