1.董事會決議日期:109/03/04
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭三路12巷2號
(桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心2樓)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)108年度營業報告。
 (2)108年度審計委員會查核報告。
 (3)108年減資彌補虧損案執行報告。
 (4)108年度健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
 (2)承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事2席及獨立董事3席。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之一規定受理股東提案，提案之期間及處所如下:
    (1)受理股東提案期間:109年4月1日至109年4月13日
    (2)受理處所：達能科技股份有限公司財會部
                 (地址:桃園市觀音區大潭里環南路599號)
(二)依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，受理股東
    提名董事候選人(包含獨立董事3人)名單，提名之期間及處所如下:
    (1)受理股東提案期間:109年4月1日至109年4月13日
    (2)受理處所：達能科技股份有限公司財會部
                 (地址:桃園市觀音區大潭里環南路599號)