1.股東常會日期:109/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認108年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事2席及獨立董事3席。 新任董事如下: 董事:方震銘 董事:洪玟琴 獨立董事:蔡文精 獨立董事:林和源 獨立董事:蘇鵬飛 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬變更處分不動產出售價格案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4)通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 |