1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事2席及獨立董事3席。
新任董事如下：
董事:方震銘
董事:洪玟琴
獨立董事:蘇鵬飛
獨立董事:丁健興
獨立董事:單庶君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。 |
